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Conoce a tu cliente

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Learning Coffee Conoce a tu cliente

Descripción

La admisión de un cliente pasa por una política de control basada en la clasificación del cliente y el riesgo que supone el tipo de operación que desea realizar. Es por ello que la clave está en conocer al cliente, lo que quiere decir su identificación, el conocimiento de sus actividades económicas, el análisis de sus operaciones, y el almacenamiento y clasificación de toda la documentación pertinente.

¿Qué aprenderás?
  • Cómo se blanquea el dinero.
  • Diferentes perfiles especialmente sospechosos.
  • Los parámetros utilizados para la clasificación automática de los clientes.
  • La política de admisión de clientes.
  • Los pasos para identificar a nuestros clientes.
  • Las claves para conocer el origen de sus ingresos.
Tabla de contenidos
  1. Tipología de clientes sospechosos
  2. Parámetros clave para la clasificación del cliente
  3. Identificación del cliente
  4. Conocer al cliente
  5. Política de admisión de clientes
  6. Excepcionamiento de clientes
  7. Ahora prueba

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