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Cómo prevenir y detectar el blanqueo de capitales

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Learning Coffee Cómo prevenir y detectar el blanqueo de capitales

Descripción

El cumplimiento de las medidas de prevención requiere la adopción de procedimientos específicos para evaluar previamente el riesgo de blanqueo asociado con el Banco o ejecutar operaciones. A estos procedimientos se les llama diligencia debida.

¿Qué aprenderás?
  • Cómo se blanquea el dinero.
  • Los diferentes organismos que intervienen en la prevención del blanqueo.
  • El modelo de prevención que debe seguir una entidad.
  • Cómo se detecta el blanqueo de dinero.
Tabla de contenidos
  1. Exigencias básicas para las entidades
  2. El proceso de blanqueo
  3. Unidades que intervienen en la prevención del blanqueo de una entidad
  4. Diligencia debida
  5. Conservación de documentos
  6. Detección de operaciones susceptibles de blanqueo de capitales
  7. Análisis y conclusión de operativas sospechosas
  8. Decálogo para el empleado del Banco
  9. Ahora prueba

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