Global

Prevención del blanqueo

Prevención del blanqueo

Descripción Prevención del blanqueo

Me interesa...





1+3=? 

Quiero que contactéis conmigo.


Títulos de la colección Prevención del blanqueo

El blanqueo de capital: riesgos y obligaciones

Descripción

El blanqueo de capitales es tan viejo como la existencia del dinero mismo. Pero es a partir de 1920 cuando organizaciones mafiosas en Estados Unidos utilizan lavanderías de barrio para blanquear dinero, proveniente de la extorsión o el tráfico de alcohol, y convertirlo en dinero de tránsito legal. En aquellos años y hasta la aparición de leyes específicas en 1989, este tipo de delitos eran perseguidos como fraude fiscal.

¿Qué aprenderás?
  • Qué es el blanqueo de capitales.
  • Las obligaciones de la entidad y las personas físicas a este respecto.
  • Los riesgos que supone el blanqueo de capitales para la entidad.
Tabla de contenidos
  1. ¿Qué es el blanqueo de dinero?
  2. Riesgos para la entidad
  3. Obligaciones legales para la entidad
  4. Obligaciones legales para las personas físicas
  5. Resumen
  6. Ahora prueba

Cómo prevenir y detectar el blanqueo de capitales

Descripción

El cumplimiento de las medidas de prevención requiere la adopción de procedimientos específicos para evaluar previamente el riesgo de blanqueo asociado con el Banco o ejecutar operaciones. A estos procedimientos se les llama diligencia debida.

¿Qué aprenderás?
  • Cómo se blanquea el dinero.
  • Los diferentes organismos que intervienen en la prevención del blanqueo.
  • El modelo de prevención que debe seguir una entidad.
  • Cómo se detecta el blanqueo de dinero.
Tabla de contenidos
  1. Exigencias básicas para las entidades
  2. El proceso de blanqueo
  3. Unidades que intervienen en la prevención del blanqueo de una entidad
  4. Diligencia debida
  5. Conservación de documentos
  6. Detección de operaciones susceptibles de blanqueo de capitales
  7. Análisis y conclusión de operativas sospechosas
  8. Decálogo para el empleado del Banco
  9. Ahora prueba

Conoce a tu cliente

Descripción

La admisión de un cliente pasa por una política de control basada en la clasificación del cliente y el riesgo que supone el tipo de operación que desea realizar. Es por ello que la clave está en conocer al cliente, lo que quiere decir su identificación, el conocimiento de sus actividades económicas, el análisis de sus operaciones, y el almacenamiento y clasificación de toda la documentación pertinente.

¿Qué aprenderás?
  • Cómo se blanquea el dinero.
  • Diferentes perfiles especialmente sospechosos.
  • Los parámetros utilizados para la clasificación automática de los clientes.
  • La política de admisión de clientes.
  • Los pasos para identificar a nuestros clientes.
  • Las claves para conocer el origen de sus ingresos.
Tabla de contenidos
  1. Tipología de clientes sospechosos
  2. Parámetros clave para la clasificación del cliente
  3. Identificación del cliente
  4. Conocer al cliente
  5. Política de admisión de clientes
  6. Excepcionamiento de clientes
  7. Ahora prueba

Evaluación

Descripción

En este Learning Coffee podrás autoevaluar los conocimientos que has aprendido después de consultar los contenidos del curso y comprobarás si has cumplido los objetivos.

¿Qué aprenderás?
  • Podrás autoevaluar los conocimientos que has aprendido en este curso.
  • Fijarás los términos aprendidos.
  • Repasarás los tipos de acoso sexual y de violencia de género.
  • Recordarás qué tipos de discriminación laboral existen.
  • Recapitularás los conocimientos sobre la cultura sexista.
Tabla de contenidos
  • Consideraciones previas.
  • Evaluación.
Top